- 25 -
Raad van commissarissen.
Artikel 16.-
1De raad van commissarissen is belast met het houden van toezicht op het
beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en
de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie en de algemene ver
gadering van aandeelhouders met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak
richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met
haar verbonden ondernemingen. De directie verschaft de raad van commissarissen
de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
2. De raad van commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter en een
plaatsvervangend voorzitter aan.
De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls als een van de leden van de
raad of de directie het nodig oordeelt.
3. Besluiten van de raad van commissarissen dienen om rechtsgeldig te zijn te
worden genomen in een vergadering waarin tenminste de volstrekte meerderheid
der commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met volstrekte meer
derheid van de uitgebrachte stemmen.
Is bedoeld aantal niet aanwezig, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroe
pen, waarin ongeacht het aantal aanwezige commissarissen, omtrent de ontwerpen
vermeld op de voorafgaande vergadering bestemde agenda kan worden besloten.
4. Iedere commissaris brengt één stem uit.
5. Een commissaris, die verhinderd is een vergadering van de raad van commis
sarissen bij te wonen kan een mede-commissaris schriftelijk machtigen om hem
ter vervanging te vertegenwoordigen of voor hem te stemmen.
6. Commissarissen kunnen ook zonder dat zij in vergadering bijeen zijn een be
sluit nemen. Een dergelijk besluit is slechts geldig, indien:
a. het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd;
b. alle commissarissen schriftelijk antwoorden dat zij het met deze wijze van
besluitvorming eens zijn;
c. zich voor het nemen van een besluit een zodanig aantal commissarissen heeft
uitgesproken als volgens deze statuten voor het nemen van een zodanig besluit
bij stemming in een vergadering zoiu zijn vereist.
7. Indien de vennootschap van een besluit van de raad van commissarissen wil
doen blijken, is daartoe de handtekening van de voorzitter en de secretaris
van de raad onder een stuk, dat het besluit bevat, voldoende.
8. Bij één of meer vacatures in de raad vanm commissarissen vormen de over
blijvende leden of vormt het overblijvende lid, een wettig college alsof het
college voltallig was.
Algemene vergaderingen van aandeelhouders.
Artikel 17.
1Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de plaats waar
de vennootschap statutair gevestigd is.
2. Jaarlijkse algemene vergaderingen moeten binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar worden gehouden. In die vergadering wordt onder andere de jaar
rekening over het afgelopen boekjaar vastgesteld.
3. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie
of de raad van commissarissen deze bijeenroept of wanneer één of meer aandeel
houders en certificaathouders, die gezamenlijk tenminste een/tiende van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit aan de directie en de raad van com
missarissen schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen pun
ten, hebben verzocht.
De directie is alsdan verplicht een binnen zes weken na ontvangst van dit ver
zoek te houden algemene vergadering bijeen te roepen. Is binnen drie weken na
ontvangst van het verzoek de oproeping niet verzonden, dan kan iedere aanvra
ger zelf tot oproeping overgaan met inachtneming van het hierna bepaalde.
4. Indien de jaarvergadering niet wordt bijeengeroepen, kan iedere aandeel
houders en certificaathouder zelf daartoe overgaan, eveneens met inachtneming
van het hierna bepaalde.
5. De oproeping geschiedtonverminderd het bepaalde in het derde en vierde lid
door de directie of de raad van commissarissen bij aangetekende brieven gericht
