- 26 -
aan de adressen der aandeelhouderszoals deze zijn vermeld in het in artikel 6
bedoelde register, tenminste vijftien dagen vóórdat de vergadering wordt ge
houden.
De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Op gelijke wijze wor
den opgeroepen de houders van, met medewerking van de vennootschap, uitge-
geven, certificaten van aandelen op -naam, alsook de personen, die een
recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen van de vennootschap
hebben en hen de rechten toekomen die door de wet zijn toegekend aan
houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
van aandelen op naam; deze personen zijn verplicht zorg te dragen dat
hun adres bij de vennootschap bekend is. -
Als dag van oproeping der vergadering geldt de dag van verzending. In de op
roepingsbrieven moet de agenda worden vermeld, Het door de post afgegeven regu
geldt als bewijs voor de verzending van deze oproeping. De wettigheid ener
vergadering kan niet worden betwist op grond dat een oproep niet of niet tij
dig is ontvangen.
6. De voorzitter (respectievelijk zijn plaatsvervanger) van de raad van com
missarissen treedt als voorzitter der vergadering op.
7. Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het ver
handelde in elke vergadering notulen gehouden door een door de voorzitter der
vergadering aan te wijzen secretaris, die geen aandeelhouder behoeft te zijn.-
De notulen worden in dezelfde of in een volgende vergadering vastgesteld en
getekend door de in functie zijnde voorzitter en secretaris. Zijfstrekken
daarna tot bewijs tegenover iedere aandeelhouder en certificaathouder.
8. Iedere aandeelhouder en certificaathouder heeft te allen tijde het recht
ten kantore van de vennootschap inzage en afschrift te nemen van de notulen
van de algemene vergaderingenterwijl hij desgewenst daarvan een afschrift of
uittreksel kan verkrijgen.
9. Tenzij er certificaathouders zijn, kunnen de aandeelhouders ook buiten ver
gadering besluiten nemen, mits met algemene stemmen, schriftelijk uitgebracht
door alle aandeelhouders. Een op deze wijze tot stand gekomen besluit geldt
als een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.
Onder schriftelijk uitbrengen van stemmen wordt ten deze medebegrepen het uit
brengen van een stem per telegram of per telexbericht.
Artikel 18.
1. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich op vergaderingen alleen
doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
2. Geldige stemmen kunnen worden uitgebracht voor de aandelen van hen wie uit
anderen hoofde dan als aandeelhouder der vennootschap door het te nemen besluit
enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van eni
ge verplichting jegens haar zouden worden ontslagen.
Artikel 19.
1. Elk aandeel Aheeft een stemenelk aandeel B vier stemmen. Blanco en ongeldige
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk bij ongete
kende briefjes, tenzij de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt.
Stemming bij acclamatie is toegestaan wanneer niemand zich daartegen verzet.-
3- Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, ten
zij de statuten een grotere meerderheid voorschrijven.
Ingeval de stemmen staken, is het voorstel verworpen.
Boekjaar, jaarrekening en jaarverslag.
Artikel 20.
1. Het boekjaar der vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Na afloop van een boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten. -
3. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap,
wordt door de directie de jaarrekening over het afgelopen boekjaar opgemaakt
en met het schriftelijke jaarverslag en de krachtens artikel 392 van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens aan de algemene vergadering
van aandeelhouders overgelegd.
