Registratienr: 15685]
Dienst/afdeling: EZ
Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Het voordelig exploitatie-saldo wordt als volgt bestemd:
Uitkering aan deelnemers: 3.600.000,-
Storting in het Innovatiefonds: f 4.318.181
Totaal ƒ7.918.181,-
Vanuit het Innovatiefonds wordt de aankoop van panden aan de Roodevaart gefinancierd. Die
aankopen zijn noodzakelijk om de invulling van het terrein overeenkomstig het vigerende
bestemmingsplan akoestisch te kunnen laten plaatsvinden. In 2000 is met dat doel 6.781.780,- aan
het fonds onttrokken.
In 2000 is ruim 55 ha. grond getransporteerd. Het nog uitgeefbare terrein bedraagt per ultimo 2000
93,7 ha. In 2000 hebben zich 33 nieuwe bedrijven gevestigd, waarmee het totaal op 325 is gekomen.
Het aantal scheepsbewegingen is afgelopen jaar wederom gestegen, alsmede de goederenoverslag.
Op basis hiervan zijn de haveninkomsten met 16% gestegen.
Uitkering aan de deelnemers
De Raad van Bestuur heeft besloten dat van het batig saldo 50% wordt uitgekeerd aan de
deelnemers, met een bovengrens van 3.600.000,-, naar rato van het belang van de deelnemers in
de gemeenschappelijke regeling.
De bijdrageverdeling voor 2001 met betrekking tot het exploitatie-resultaat 2000 ziet er als volgt uit:
Provincie Noord-Brabant 1.200.000,-
Gemeente Breda 600.000,-
Gemeente Drimmelen 600.000,-
Gemeente Moerdijk f 1.200.000.-
Totaal 3.600.000,-
Provincie en gemeente Breda ontvangen daarnaast ieder nog 3 min. met betrekking tot de
saneringsbijdrage 1985.
Eerste wijziging begroting 2001*
De eerste wijziging van de begroting van 2001 is gebaseerd op de realisatiecijfers 2000, waarbij een
inschatting is gemaakt van het voorlopige resultaat voor het boekjaar 2001Het betreft een wijziging
van de begroting 2001, samenhangend met de ontwikkelingen tot op dit moment, om een beter beeld
te kunnen geven van verwachte inkomsten en uitgaven en derhalve op het resultaat.
Met deze eerste wijziging komt het resultaat 436.506,- hoger uit dan geraamd in de oorspronkelijke
begroting.
De belangrijkste aanpassingen betreffen gewijzigde inschattingen met betrekking tot de uitgifte van
terrein en wijzigingen op basis van het eind 2000 beschikbaar gekomen beheerplan.
Begroting 2002
De begroting 2002 is gebaseerd op de resultaten van 2000 en de gewijzigde inzichten op basis van de
eerste wijziging van de begroting 2001
In begeleidende brief en de algemene toelichting op de begroting wordt ingegaan op de beperkingen
van de informatie die met deze begroting wordt gegeven. Gesteld wordt dat voor een juist inzicht in de
financiële positie van het 'bedrijf Havenschap Moerdijk' de huidige begrotingssystematiek niet meer
adequaat is en aanpassing behoeft. Hiertoe zullen voorstellen worden ontwikkeld die in de begroting
van 2003 verwerkt zullen worden.
