Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 15685]
Dienst/afdeling: EZ
Consequenties
Communicatie
Commissiebehandeling
Binnen het Havenschap dienen nog een aantal discussies te worden gevoerd die bepalend kunnen
zijn voor het resultaat 2002, zoals het toekomstig uitkeringsbeleid, de inzet van reserves en
voorzieningen, verhouding tussen Havenschap Moerdijk en de N.V. Haven van Moerdijk, verhouding
met Domeinen in relatie tot de saneringsafspraken van 1985 en het vastleggen van een nieuwe
meerjarenraming. In deze begroting 2002 is ten aanzien hiervan uitgegaan van bestendig beleid.
De begroting sluit met een batig saldo van 5.404.136,-. Dit resultaat bestaat grotendeels uit de
incidentele baten als rente en vrijval van grondexploitatie. Die vrijval is echter afhankelijk van de
werkelijke verkopen in dat jaar, hetgeen op voorhand niet exact kan worden aangegeven.
Aan de begroting is een risicoparagraaf en een meerjarenraming toegevoegd. Naast de
geconstateerde risicos van afgelopen jaar wordt nadrukkelijk ingegaan op reserveringen ten behoeve
van deelgebied overstijgende voorzieningen. Hoewel het binnen overheden zeer gebruikelijk is deze
ten laste te brengen van resultaten binnen deelgebieden, is dit binnen het HM niet geschied. Hierover
dient nog een standpunt te worden bepaald. De bijgevoegde meerjarenraming geeft bovenal aan dat
de hierboven genoemde discussies meer dan wenselijk zijn om een beter beeld van de toekomst te
kunnen schetsen.
Opmerkingen naar aanleiding van de Jaarrekening 2000, eerste wijziging van de begroting 2001
en de begroting 2002
Het jaar 2000 was wederom een goed jaar voor het Havenschap Moerdijk. Wederom is het aantal
scheepsbewegingen en de tonnage goederenoverslag gestegen, leidend tot een stijging van de
haveninkomsten van 16%. Uit de stukken blijkt dat de 'reguliere' exploitatie van het Havenschap onder
druk staat en dat er voor de toekomst kritisch gekeken dient te worden naar uitgaven en inkomsten.
De begrotingswijziging 2001 en de begroting 2002 kunnen worden beschouwd als beleidsarme
stukken, omdat de resultaten van een aantal belangrijke discussies hier nog niet in verwerkt zijn. Dat
geldt eveneens voor de dit jaar voor het eerst bijgevoegde meerjarenraming.
Met directie en bestuur van het Havenschap Moerdijk zijn wij van mening dat de huidige
begrotingsopzet niet meer adequaat is om een helder inzicht te verkrijgen in de financiële positie van
het 'bedrijf Havenschap Moerdijk'. Wij verwachten van het Havenschap op korte termijn voorstellen
over de begrotingsopzet die het gewenste heldere inzicht wel mogelijk maken.
Uit de stukken blijkt dat een aantal discussies binnen het Havenschap Moerdijk betreffende strategie
en toekomst nog niet volledig afgerond zijn. In onze reactie op de begroting 2001 hebben wij gewezen
op de noodzaak van deze discussies. Wij vertrouwen erop dat op korte termijn helderheid kan worden
gegeven over strategie en toekomst van het Havenschap Moerdijk en gaan er daarbij vanuit dat
daarin een stevige basis wordt geboden voor het toekomstig beheer.
Tot slot merken wij op dat de jaarstukken allen nog gebaseerd zijn guldens. Met het oog op de nabije
toekomst zou name de begroting 2002 volledig gebaseerd moeten worden de Euro.
Financieel
De Gemeente Breda ontvangt over het boekjaar 2000 een bedrag van 6.00.000,-- "winstuitkering"
van het Havenschap Moerdijk en een bedrag van 3.000.000,- saneringsbijdrage naar rato van de
saneringsbijdrage 1985.
Naar aanleiding van de jaarrekening 2000 en de begroting 2002 zal door het Havenschap Moerdijk
een persbericht worden verzonden
De commissie Economische zaken, Cultuur en Grondbedrijf kan zich met dit voorstel verenigen.
-3-
