Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 18851]
Dienst/afdeling: VWLZ
Motivering/Toelichting
Procedure
Aanpak van de problemen bij de GR OGZ West- Brabant
De problemen die zijn ontstaan bij de GR OGZ West Brabant worden langs twee sporen aangepakt:
1Lange termijn: extern advies over financiën en organisatie van de GR OGZ voor de nabije
toekomst. In dit verband worden de volgende aspecten belicht:
de vraag of de GR OGZ bij de fusie in 2000 financieel in voldoende mate was toegerust;
een toets op de herziene begroting 2002 (inclusief een oordeel over structurele doorwerking
van tekorten in 2001);
opstellen van een meerjarenbegroting 2003-2006 (inclusief beleidsontwikkelingen in die
periode);
analyse van de mate waarin de organisatie van de GGD voldoende is toegerust (en
voorstellen voor eventuele maatregelen) om de geconstateerde problemen in de toekomst te
voorkomen;
analyse van de invloed van de complexe bestuurlijke structuur (en eventuele voorstellen voor
aanpassing ervan).
2. Korte termijn: de aanzuivering van tekorten tot en met 2001 en het voorkomen van
liquiditeitsproblemen in 2002. Het voorstel hierna gaat over dit tweede spoor.
Het aanzuiveren van de tekorten bij de GR OGZ
Rekening houdend met de exploitatietekorten in 2001 voor de GGD en de Ambulancedienst is de
totale negatieve vermogenspositie per 31 december 2001 afgerond als volgt:
Algemene Bedrijfsreserve GGD: -/- 988.000
Reserve Aanvaardbare Kosten Ambulancedienst: -/- 790.000
Om de continuïteit en de kwaliteit van zorg door GGD en Ambulancedienst zoveel mogelijk te kunnen
waarborgen heeft het Algemeen Bestuur van de GR OGZ West-Brabant vastgesteld dat een extra
financiering van minimaal afgerond 2.650.000 nodig is. Dit komt neer op 4 per inwoner. Deze
extra financiering bestaat uit de volgende componenten:
2,7 per inwoner als bijdrage in de ontstane exploitatietekorten tot en met 2001 988.000
790.000) /664.000 inwoners);
1,3 per inwoner als voorschot/lening in afwachting van besluitvorming over de herziene
begroting 2002 en ter voorkoming van liquiditeitsproblemen in 2002. Uitgangspunt hierbij is dat dit
bedrag te zijner tijd weer aan de gemeenten terugbetaald zal worden, tenzij uit het externe
onderzoek anders blijkt.
Daarnaast moet bij de herziene begroting 2002 rekening worden gehouden met de kosten van het
externe advies en de kosten van een tijdelijk financieel manager. Deze herziene begroting zal, samen
met de herziene begroting 2003 op 19 december aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
De sterk negatieve vermogenspositie leidt zonder verdere maatregelen tevens tot acute
liquiditeitsproblemen bij de GR OGZ. Vanwege de structurele doorwerking van negatieve effecten van
2001 is bovendien ook voor 2002 een negatief exploitatietekort te verwachten. In dat verband wordt
het voorschot van het 4e kwartaal tegelijk met het voorschot van het 3e kwartaal vervroegd verstrekt.
Dit biedt een oplossing voor de acute nood, maar dit is van tijdelijke duur. Op basis van een
liquiditeitsprognose voor het lopende jaar en rekening houdend met de maximale kredietfaciliteit bij de
bank, is voor 2002 daarom ook bovenstaande extra financiering nodig.
Het algemeen bestuur van de GROGZ heeft op 27 juni 2002 besloten om in te stemmen met een
voorstel tot begrotingswijziging 2001/2002 betreffende het beschikbaar stellen van financiële
middelen door de gemeenten voor een bedrag van 4,- per inwoner 2,7 aanzuivering 2001 en
1,3 voorschot ten behoeve van liquiditeit). Zie hiervoor bijlage 1 Na besluitvorming door de
gemeenteraden van de 18 deelnemende gemeenten zal in de vergadering van 31 oktober 2002 van
het algemeen bestuur een definitief besluit worden genomen over dit voorstel.
-2-
