Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Agendapuntnummer: 6
Betreft:
Nota risicomanagement Grondbedrijf 2008
Registratienr: 33289]
Dienst/afdeling: VGEP/VASTG
Aantal bijlagen: -1-
Inleiding
In deze nota Risicomanagement 2008 worden de uitgangspunten, kaders en ook de uitkomsten van de
actualisatie van de methode en cijfers van het risicomanagement binnen het grondbedrijf gepresenteerd.
Om goed inzicht te hebben in de financiële positie en om te weten welke maatregelen aanvullend
getroffen kunnen en moeten worden om de risico's binnen de projecten zoveel als mogelijk te beheersen
heeft het grondbedrijf de risico's van de projecten waarin zij participeert in beeld gebracht en
geactualiseerd.
Voorstel
1De hoogte van het weerstandsvermogen te handhaven op 40 miljoen;
2. Als uitgangspunt vast te stellen dat het weerstandsvermogen toereikend is om 60 - 70% van de
geactualiseerde risico's te dekken.
Motivering/Toelichting
Met deze nota wordt beoogd om duidelijk inzicht te geven in de methodiek van risicomanagement, de
omvang van de risico's en de vervolgstappen die moeten plaatsvinden om risicomanagement een
integraal onderdeel uit te laten maken van de beheersing van uitvoering en realisatie van projecten. Het
hanteren van een methodiek van risicomanagement en het inschatten van de risico's bij langjarige
projecten is noodzakelijk. De risico's zijn vaak een logisch uitvloeisel van de lange looptijd van de
projecten, externe ontwikkelingen en de strategie die door de gemeente Breda wordt gehanteerd.
Risicomanagement maakt ons er meer van bewust en zorgt, wanneer adequaat geïmplementeerd,
tevens voor een adequate respons op de onderkende risico's: wat moeten we doen om de risico's te
beheersen?
Deze nota is niet de eerste die binnen het grondbedrijf Breda verschijnt ten aanzien van
risicomanagement. Om te zorgen voor een integrale nota die zelfstandig leesbaar is en voor diegenen die
tot op heden minder ingevoerd zijn in de methodiek van risicomanagement, de wettelijke eisen, definities
en de Bredase situatie zijn op diverse plaatsen verwijzingen en nadere onderbouwingen opgenomen.
De gemeente Breda staat een actief grondbeleid voor. Dit heeft vaak tot gevolg dat sprake is van een
verhoogd risicoprofiel. Voeg hierbij de toename van het geïnvesteerd vermogen in de afgelopen en de
komende jaren, de ontwikkelingen rondom de nieuwe WRO en de grondexploitatiewet en het mag
duidelijk zijn dat dit noopt tot een actieve aanpassing van de processen en de werkwijze binnen de
organisatie en het concreet en beredeneerd sturen op risico's.
Uit de risicoinventarisatie komt naar voren dat het totaal aan risico's, op basis van de huidige
inschattingen, uitkomt op een bedrag van circa 63 miljoen. Ten opzichte van de laatste inschatting van
de risico's in de nota 2004 houdt dit een toename van de risico's in met ruim 6 miljoen. De
geprognosticeerde ontwikkeling van de reservepositie in deze periode houdt hiermee geen gelijke tred
met de ontwikkeling van de risicopositie. Aan het eind van het jaar 2012 bedraagt de omvang van de
reserve ruim 52 miljoen.
Het bedrag van 63 miljoen betreft het totaal van de risico's die op dit moment worden ingeschat. De
verschillende risico's doen zich natuurlijk niet allemaal in een keer voor. Zo zijn er nog verschillende
mogelijkheden om de risico's te beperken. De risico's ontwikkelen zich in de tijd. Bijvoorbeeld door
toename van de boekwaarde of het doen realiseren van activiteiten. Op basis van inschattingen is dan
ook een fasering toegepast op de nu geïnventariseerde risico's.
In 2004 is besloten een weerstandsvermogen op te bouwen tot 40 miljoen. De gekwantificeerde risico's
bedroegen op dat moment 56 miljoen.
