Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 35907]
De total?fnvesteringskosten voor fase 3 zijn berekend op 4.996.757,--. Het aandeel van de bouw- en
inrichtingskosten hierin bedraagt 4.097.597,—
Het drempelbedrag voor 'Europees' aanbesteden is 4.845.000,- (categorie werken
Omdat de bouw- en inrichtingskosten lager zijn dan het drempelbedrag hoeft geen Europese
aanbesteding plaats te vinden. Conform het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid dient de
procedure van openbaar aanbesteden gehanteerd te worden.
^^besluitvorming in 2009 over de upgrading van het stadion is bepaald dat de totale investering in het
stadk>n voHedig verdisconteerd zal worden in de huur die NAC aan de gemeente betaalt voor het gebruik
van het stadion. In 2009 is door NAC een meerjarenbegroting gepresenteerd waarin de fasenng
stadioninvesteringen is verwerkt en waarin de inkomsten en uitgaven zichtbaar zijn gemaakt. De
bedragen in die begroting zijn getoetst en als realistisch aangemerkt met daarbij de kanttekening dat
sponsoring en personeelslasten risicogebieden zijn in de begroting. Geconcludeerd is dat de
meerjarenbegroting de uit de stadioninvesteringen voortvloeiende extra huurlasten kan dragen.
De meerjarenbegroting van NAC is zeer recentelijk opnieuw bezien behulp van de in de tweedei helft
van 2009 ontvanqen informatie over van de BVO zoals bijvoorbeeld het jaarverslag 2008/2009. De nu
geLkken concSs wijken niet af van de conclusies van begin 2009. Kortheidshalve verwijzen w,j naar
de bijlage behorende bij dit besluit.
Voorafaaand aan de start van de in 2009 uitgevoerde werkzaamheden zijn alle vereiste overeenkomsten
bussen NAC BreSa B V en gemeente Breda reeds gesloten. De met NAC Breda B.V. gesloten Akte van
Cessie behoeft aanpassing. Nu is daarin het huurbedrag inclusief de fasen 1 en 2 opgenomen. Per juli
2010 dient de huur aangepast te worden in verband met de uitvoering van fase 3.
Op basis van de werkelijke kosten van fase 1 en 2 vindt thans een herberekening van de door NAC te
betalen huur plaats met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2009. Na uitvoering van de werkzaamheden in
fase 3 en na vaststelling van de daarmee samenhangende definitieve kosten zal opnieuw een
herberekening van de huur plaatsvinden waardoor de investeringen voor de gemeente budgettair neutraal
verlopen.
De gemeente zal vanuit haar eigenaarsrol optreden als opdrachtgever voor onderhavig project.
Financieel
M Voorstel impliceert begrotingswijziging l, viin
De stichtingskosten van de in fase 3 van de upgrading van het stadion uit te voeren werkzaamheden zijn
geraamd op een bedrag van 4.996.757. Binnen deze stichtingskosten kunnen de onderstaande
componenten worden onderscheiden.
Investeringsraming per onderdeel fase 3
1.
2.
3.
4.
Vergroten tribunecapaciteit
Publieksvoorziening grachten
Inpandig aanpassing hoofdgebouw
Algemene overige voorzieningen
Totale investeringskosten excl. BTW
1.871.491,-
477.616,»
2.427.650,-
220.000,-
4.996.757,-
Bii besluit van 2 april 2009 is door uw raad in principe ingestemd met de realisering van een gefaseerde
aanoassinq van het Rat Verlegh stadion in het verlengde van het door NAC aangereikte
meerjarenperspectief tot een bedrag van 11,5 min. De totale investeringen in het stadion blijven binnen
het volume van €11,5 min.
-4-
