XX Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 37821]
Biomassacentrale
De voorbereidingen voor de realisatie van de Biomassacentrale zijn in volle gang. Om de
voorbereiding mogelijk te maken is door de raad een voorbereidingskrediet van 800.000
beschikbaar gesteld. Toten met 2010 is hierop 1.550.000 uitgegeven. Voorde meeruitgaven boven
het gevoteerde krediet wordt verschoning gevraagd. Om een subsidie van de provincie te kunnen
verkrijgen moesten enkele investeringen in energievoorzieningen naar voren worden gehaald. Er is
dus alleen sprake van verschuiving van uitgaven in de tijd. De ontwikkeling van de biomassacentrale
heeft bovendien een scopewijziging ondergaan (van realisatie in eigen beheer naar een
participatiemodel samen met een marktpartij). Daarnaast is een risico-analyse op de markt voor
grondstoffen uitgevoerd en zijn stappen gezet in onderhandelingen met Essent die hebben geleid tot
een samenwerkingsovereenkomst. Verder is met Essent local energy solutions een uitgebreide
verkenning gemaakt om tot een goede koppeling van de centrale op het warmtenet te komen.
Alle gemaakte kosten worden ingebracht en terugverdiend in de nog op te richten entiteit
"Biomassacentrale Breda".
Winkelconcentratie Teteringen
Eind 2010 is aan Bouwfonds opdracht gegeven één van de door hen voorgestelde modellen voor de
realisatie van een nieuwe winkelconcentratie in Teteringen nader uit te werken. De realisatie van een
nieuw winkelcentrum is noodzakelijk vanwege de groei/uitbreiding van Teteringen. Ervaring heeft
geleerd dat toekomstige bewoners, in hun afweging naar Teteringen te willen verhuizen, de
aanwezigheid van een interessant winkelaanbod laten meewegen. Om de verkoopbaarheid van de
woningen te bespoedigen is een snelle ontwikkeling van de Scheperij van groot belang. Voor deze
ontwikkeling zijn derhalve reeds kosten gemaakt waarvoor nog geen krediet beschikbaar is. De totale
lasten welke in deze jaarrekening zijn meegenomen bedragen 400.000. Voor 280.000 hiervan is
verschoning benodigd.
Dynamische reisinformatie OVT
Voor het systeem van dynamische reizigersinformatie binnen de OV-terminal is een provinciale
subsidie toegekend. De voorbereidende werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd voor een totaalbedrag
van 27.000. Deze uitgaven passen binnen de provinciale subsidietoekenning. Er heeft echter nog
geen kredietvotering plaatsgevonden waardoor verschoning van deze uitgaven benodigd is.
Project Biogas
Met waterschap Brabantse Delta is medio 2010 een samenwerkingsovereenkomst gesloten en wordt
in het kader van het "Unieke kansen programma Verduurzaming Warmte en Koude" gewerkt aan het
project Biogas. Het project kent een samenhang met de Biomassacentrale. Zodra de verdere
uitwerking van het project bekend is zal een krediet worden aangevraagd. Er zijn echter wel enige
voorbereidingskosten gemaakt van ongeveer 22.000 waarvoor verschoning wordt gevraagd.
Verlengde Stationslaan
De Verlengde Stationslaan maakt onderdeel uit van het project Drie Hoefijzers. De ontwikkeling van
dit gebied geschiedt door AM. De aanleg van de Verlengde Stationslaan wordt gerealiseerd door de
gemeente. Voor de voorbereiding waren kredieten gevoteerd tot een totaalbedrag van 3,9 miljoen.
De uitgaven tot en met 2009 bedragen 3.838.666, waardoor het restantkrediet per 1-1-2010
61.334 bedroeg. In 2010 zijn uitgaven gedaan tot een totaalbedrag van 223.942 ofwel 162.608
meer dan het beschikbare restantkrediet.
Eind 2010 is een aanvullende kredietaanvraag voor de kosten voor de resterende looptijd voorbe
reid. De doorlooptijd van deze kredietaanvraag is echter langer geweest dan voorzien waardoor de
raad op 17 maart pas het aanvullend krediet heeft gevoteerd. De kredietaanvraag is overigens
voorzien van een sluitende projectbegroting. Met de kredietaanvraag zijn de uitgaven 2010 alsnog
beschikbaar gesteld. Middels deze jaarrekening en het beschikbaar stellen van het krediet worden de
uitgaven tevens verschoond.
In de bijgevoegde rechtmatigheid in de Jaarrekening 2010 is een volledig inzicht gegeven in de
rechtmatigheidsaspecten.
Afwegingen
Wanneer verschoning van de onrechtmatigheden achterwege zou blijven zou dit van wezenlijke invloed
zijn op de strekking van de accountantsverklaring.
-3-
