Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 38112]
Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het verzelfstandigen van de Nieuwe Veste en de Bibliotheek
Breda onder voorwaarden mogelijk is. Verder wordt kortheidshalve verwezen naar bijgevoegd
"Haalbaarheidsonderzoek verzelfstandiging Nieuwe Veste en Bibliotheek Breda".
Afwegingen
Geen.
Juridisch
Het voornemen is, de nieuwe organisatie onder te brengen in een stichting met een Raad van
Toezichtmodel. Pas na het vaststellen van de conceptstatuten en een verklaring van geen bezwaar door
het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant kan in juridische zin overgegaan worden tot het
oprichten van deze stichting. Deze stap is voorzien in het vervolgproces.
Financieel
Na berekening van de benodigde bedrijfsvoeringkosten van de nieuwe instelling na verzelfstandiging,
blijkt dat het benodigde jaarlijkse subsidiebedrag daalt van €11.3 naar 10.0 miljoen. Dit bedrag is het
saldo van enerzijds lagere overheadkosten door een efficiencyvoordeel en daarnaast extra middelen door
uitbreiding van enkele kostenposten na de verzelfstandiging.
Binnen het SSC van de gemeentelijke organisatie blijven kosten achter die niet langer aan de Nieuwe
Veste en de Bibliotheek doorberekend kunnen worden. Deze kosten bedragen in totaliteit ca. 1,7 min.
Op basis van de cijfermatige uitwerking, met op onderdelen aannames, blijkt dat de verzelfstandiging leidt
tot een financieel structureel nadeel voor het concern van 328.000. Dit tekort is exclusief de
noodzakelijke dotatie aan de onderhoudsvoorziening van 375.000 per jaar. Verder is in het tekort niet
opgenomen het effect van de opbouw in 4 jaar van een weerstandsvermogen. De opbouw van dit
weerstandsvermogen zal plaatsvinden in 4 jaar met een jaarlijkse benodigd bedrag van 137.500. Na 4
jaar valt dit bedrag derhalve vrij.
De financiële consequenties van het onderzoeksrapport dienen nog nader te worden uitgewerkt.
Uitgangspunt daarbij is dat de verzelfstandiging van De Nieuwe Veste en de Bibliotheek Breda in zijn
totaliteit voor het concern Breda minimaal budgettair neutraal moet plaatsvinden.
Het college heeft daarom opdracht gegeven om in samenspraak met de directeur van De Nieuwe Veste
en de Bibliotheek Breda en de directeur van het SSC te komen met voorstellen die de verzelfstandiging,
op termijn op concernniveau, minimaal budgettair neutraal laten verlopen.
lammunjcatie
Burgemeester en wethouders van Breda
Haattfaarheidsonderzoek
burgemeester.
secretaris.
Communicatie
Geen aanleiding voor
Bijlagen
Ligt ter
verzelfstandiging Nieuwe Veste en Bibliotheek Breda"
