Gemeente Breda
Raadsvoorstel Registratienr: 38239]
Bestedingsvoorstel:
1formele afwikkeling eerdere besluitvorming 21.757
2. inhuur oud coördinator i.v.m. jaarrekening 2010 €19.000
3. afwikkeling verplichtingen personeel MARB (raming) 20.000
4. doorstorting beleggingsresultaat aan GR Nazorg 90.528
5. doorstorting restant bedrijfsvoeringresultaat naar
bestuurscommissie duurzaamheid 63.682
Totale besteding €214.967
Toelichting bestedingsvoorstel
1In december 2010 en maart 2011 is door de bestuurscommissie duurzaamheid besloten om het
overschot op het project Duurzaam West-Brabant toe te bedelen aan het werkprogramma van
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant. Deze bedragen moeten formeel via de
jaarrekening verwerkt worden.
2. De oud coördinator is ingezet voor ontwerp jaarrekening 2010 en de GR Nazorg Gesloten
Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen.
3. Bij de totstandkoming van de GR Regio West-Brabant is afgesproken dat elke GR 'schoon schip
maakt' ten opzichte van verplichtingen ten aanzien van eigen personeel.
4. De beleggingsresultaten op de nazorgfondsen wordt ten gunste gebracht van de GR Nazorg Gesloten
Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen.
5. In 2010 zijn binnen MARB meer productieve uren gemaakt dan geraamd. Deze uren zijn gedeclareerd
bij de 19 samenwerkende West-Brabantse gemeenten. Aangezien dit voordeel voornamelijk is
opgebracht door de 19 gemeenten wordt het restant doorgestort naar de bestuurscommissie
duurzaamheid ten dienste van het duurzaamheidsprogramma.
In de nog op te stellen liquidatiebegroting GR MARB worden voorstellen gedaan voor de bestemming van
de reserves en voorzieningen van MARB.
Ontwerp begroting 2012 GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
De GR MARB is afgeslankt tot de GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen. De
overige taken op gebied van afval en milieu zijn overgegaan naar de GR Regio West-Brabant. De GR
heeft wel een dagelijks en algemeen bestuur. Het betreft een GR zonder personeel. In de vorm van
dienstverlening worden de taken grotendeels uitgevoerd door de gemeente Breda.
Beheren van het vermogen van met name de stortplaatsen, dat omvat per 1-1-2012 circa 23,5
miljoen. Dit is samengesteld uit de algemene risicoreserve afvalverwerking en de nazorgfondsen van
de stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen.
Control van het technisch beheer van de stortplaatsen dat voor stortplaats Zevenbergen in handen is
van Attero BV en voor stortplaats Bavel-Dorst door Grontmij BV.
Ondersteuning; onder meer de betaling en verantwoording van de kosten en opbrengsten, zoals
termijnen van onderhoud, de verrekening van de dienstverlening en de beleggingsopbrengsten,
inclusief begroting en jaarrekening.
De begroting 2012 sluit met een negatief resultaat van 4.000 dat gelijk is aan de FPU salaris kosten.
Deze worden afgedekt uit de reserves. Februari 2012 eindigt de FPU58-verplicthting.
Financieel
O Voorstel impliceert begrotingswijziging
Ontwerp jaarrekening 2010
Het positief resultaat wordt ingezet voor taken uitgevoerd binnen MARB of doorgestort naar de GR regio
West-Brabant of GR Nazorg Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen.
In de liquidatiebegroting van MARB worden nog voorstellen gedaan voor de bestemming van de reserves
en voorzieningen van MARB.
Ontwerp begroting 2012
De kosten voor de dienstverlening voor de GR Nazorg Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen maken
onderdeel uit van de ontwerp begroting 2012.
-2-
