$H$: Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 44848]
Uit de jaarrekening 2015 blijkt voorts dat de vrije bestedingsruimte van het Onderzoeks- en
Ontwikkelfonds 206.094 is. Het verdient de aanbeveling om te onderzoeken of het fonds een structureel
overschot heeft. Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een structureel overschot wordt aan de
RWB verzocht dit overschot uit te keren aan de deelnemende gemeenten.
De jaarrekening als geheel laat geen financiële of inhoudelijke bijzonderheden zien. De jaarrekening laat
een positief gerealiseerd resultaat zien van 154.000 op een totale exploitatie van bijna 23 miljoen. Dit
resultaat is grotendeels incidenteel van aard. Het dagelijks bestuur van de RWB stelt voor om het
resultaat als volgt te bestemmen:
1) Mobiliteitscentrum, recruitment software 42.000
2) Kleinschalig Collectief Vervoer, diverse mutaties reserves 27.241
3) Algemeen RWB, website vernieuwen 24.450
4) Algemeen RWB, toevoeging aan knelpuntenpot personeel 36.167
5) Batig saldo jaarrekening uitkeren aan gemeenten 24.615
Daarnaast wordt voorgesteld om de reserve ad. 25.000, welke in het verleden is ingesteld voor het
vernieuwen van de deeltaxiwebsite, op te heffen en eveneens uit te keren aan de deelnemende
gemeenten. Totaal wordt naar rato aan Breda uitgekeerd: het batig saldo jaarrekening 6.300. plus de
uitkering reserve communicatie KCV 4.700 is tezamen 11.000.
Vanuit Bredaas perspectief kan hiermee worden ingestemd. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van
de ontwerp-jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant en de daarin
opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen.
Ontwerpbegroting 2017 inclusief bijdrage aan NV REWIN
Net als vorig jaar bestaat de begroting uit een visueel programmadeel en een financiële begroting.
Daarmee wordt een goed en toegankelijk beeld geschetst van de doelen, activiteiten en de in te zetten
middelen voor de voornoemde, negen programma'svan de RWB. Met de begroting is een uitgebreid
Produktplan 2017 van NV REWIN aangeboden, waarin het actuele vetrekpunt en de toekomstige
ontwikkellijnen van REWIN helder uiteen worden gezet.
De begroting van de RWB laat een sluitend perspectief zien.
Met name speelt ten aanzien van de begroting een vijftal aandachtspunten c.q. bijzonderheden:
1. KCV aanbesteding; halverwege 2015 is de aanbesteding afgerond. Deze heeft geresulteerd in een
nieuw contract voor minimaal 4 jaar, ingaande op 1 januari 2016. Als gevolg van de aanbesteding zijn
de kosten perdeeltaxirit, bezien op prijspeil 2015, gemiddeld met 10% gedaald. De keuze vooreen
andere betalingsgrondslag, kilometers in plaats van zones, leidt voor gemeenten en klanten tot kleine
verschillen
2 KCV budgetontwikkeling: met bijna 11 miljoen euro bepaalt de KCV-voorziening 60% van de totale
begrotingsomvang (18 miljoen) van de Regio West-Brabant. De bijdrage voor KCV is voor 2017 iets
lager dan in 2016 als het gaat om de vervoerskosten, maar daar staat tegenover dat de
samenwerkingsbijdrage van de provincie lager wordt. Als gevolg van de aanbesteding ligt voor de
komende vier"jaar de manier vast waarop in West-Brabant invulling wordt gegeven aan de KCV
Intussen zullen zich nieuwe ontwikkelingen voordoen op het gebied van ICT, smart mobility,
vervoersconcepten (denk aan Uber) maar ook ten aanzien van energie-transitie en maatschappelijke
participatie. In de zienswijze wordt daarom meegegeven de komende tijd nadrukkelijk onderzoek te
doen naar alternatieve, (nog) slimmere vervoersconcepten. Hierbij zouden NHTV en Avans
nadrukkelijk betrokken worden.
3. Bijdrage aan NV REWIN; In juli 2015 is de nieuwe uitvoeringsagenda van de Strategische Agenda
West-Brabant door alle gemeenten vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van deze agenda is het
versterken van de regionale economische concurrentiekracht, gericht op nieuwe innovatie activiteiten
en daarmee werkgelegenheid voor de hele regio West-Brabant. Het versterken van deze concurrentie
kracht vraagt om een gerichte programmatische aanpak. Onderdelen hierbij zijn acquisitie, business
development, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat. REWIN speelt als regionale ontwikkelings- en
uitvoeringsorganisatie een belangrijke rol voor de regionale economische agenda. Om deze rol waar te
maken heeft de RvC op 1 april het meerjaren-productplan vastgesteld Om de noodzakelijke
slagkrachtversterking waar te maken wordt in dit plan voorgesteld een extra bijdrage beschikbaar te
-2-
