,V_U
N.V. Waterleidingmaatschappij
"Noord-West-Brabant"
Breda
Breda, 17 december 1992
Kort verslag betreffende de agendapunten 6, 7 en 8 van de
Aandeelhoudersvergadering gehouden op 17 december 1992 te Breda
De oproeping
De oproeping voor bovengenoemde aandeelhoudersvergadering is vijftien dagen voor
17 december 1992 geschied aan de adressen van de aandeelhouders. Een agenda voor
de vergadering en een concept van de akte van statutenwijziging waren bijgesloten.
Vereiste quorum
Het volgens artikel 39 van de statuten voor een statutenwijziging vereiste quorum
- te weten minimaal drie vierden van het geplaatste maatschappelijk kapitaal - is
ter vergadering vertegenwoordigd.
Behandeling agendapunt 6: Statutenwijziging in verband met toetreding nieuwe
gemeenten
Met algemene stemmen wordt besloten tot wijziging van de statuten van de vennoot
schap conform het concept d.d. 11-11-1992, opgesteld door Loeff Claeys Verbeke,
advocaten en notarissen te Amsterdam.
Behandeling agendapunt 7: Machtiging van de directeur en iedere kandidaat-notaris
van Loeff. ClaevsVerbeke te Amsterdam in verband met
wil zifting van de statuten
De Vergadering machtigt de directeur, de heer drs. G.J. van Nuland, alsmede iedere
kandidaat-notaris van Loeff Claeys Verbeke, advocaten en notarissen te Amsterdam
om:
a. op het concept van de akte van statutenwijziging d.d. 11-11-1992 de vereiste
ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken aan te vragen;
b. daarin die veranderingen aan te brengen die noodzakelijk mogen blijken om die
verklaring van geen bezwaar te verkrijgen;
c. de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
Behandeling agendapunt 8: Uitgifte van aandelen B aan de gemeenten Bergen op Zoom.
Nieuw-Ginneken. Waalwijk en Roosendaal en Nisnen
Met algemene stemmen wordt besloten tot uitgifte per het moment van het van kracht
worden van de onder agendapunt 6 bedoelde statutenwijziging van de door de sta
tuten toegestane aantallen aandelen B aan de gemeenten Bergen op Zoom, Nieuw-Gin-
n^ken, Waalwijk, en Roosendaal en Nispen, of zoveel minder aandelen als ieder van
gemeenten kenbaar zal maken, tegen storting in contanten van 25% van het
van de uit te geven aandelen.
C
A.F.W. Osterloh, Drs. 1 TjTH. van de Ven,
secretaris van de Raad Presi< ent-commissaris
van Commissarissen
